去腐敗，終於輪到 Web3 大廠了

撰文：flowie，ChainCatcher

Web3 大廠終於正式開始「祛腐」了。

今晨，幣安通報員工利用舊職務進行內幕交易並獲利，涉事者目前已被停職，甚至可能面臨法律追責。幣安內部貪腐問題早有傳聞，但這應該是幣安首次公開內部交易細節進行「祛腐」。

在幣安率先處罰員工內幕交易問題後，火幣等交易所也表示將效仿。但相比於 Web2 巨頭已將「祛腐」常態化，Web3 大廠的「祛腐」之路才剛剛開始。

公開內幕交易細節，幣圈「祛腐」正式啟動？

從幣安的公告來看，這次「祛腐」的起因是兩天前的舉報。

涉事員工來自近期熱門的 Binance Wallet 團隊，曾擔任 BNB Chain 的業務開發職位。該員工利用其前職務獲取的資訊，在某項目公告前提前購買該項目的代幣，並在公告發布後迅速出售，獲利豐厚。

針對此事，幣安的處理措施包括：

然而，該內幕交易的行為在官方收到舉報前，已被多名推特用戶公開揭露。

@pycharts、@BroLeonAus 分享了鏈上證據，指控幣安錢包 BD 及增長部門員工 Freddie Ng 參與 $UUU 的老鼠倉交易。
@BroLeonAus 詳細描述了作案過程，指出 Freddie Ng 預先得知 $UUU 代幣即將拉盤，於是用小號地址花 10 顆 BNB 在低位買入 31.2 萬美元的 $UUU，隨後將其轉入洗錢錢包，並透過 Bitget 錢包在高點賣出，首筆交易獲利 181.4 顆 BNB（約 11 萬美元）。
剩餘的 $UUU 又被拆分轉入 8 個不同地址，每個地址金額數萬美元不等。
該員工之所以被社群發現，是因為他使用了一個 121 天前實名認證過的錢包 freddieng.bn 來進行老鼠倉交易。

幣安的「祛腐」歷程：從輿論壓力到行動升級

幣安員工利用職務之便進行內幕交易的案例過去並不罕見，而每一次來自社群的監督和檢舉，都推動幣安進一步加強「祛腐」力度。

2023 年 2 月，RON 代幣上市幣安後價格暴跌，市場質疑內幕交易，幣安當時回應稱是誤會，但也趁機首次公開表態，將嚴格處理貪腐問題。
幣安後續提出三大「祛腐」措施：
- 加強上幣團隊管理與防火隔離措施。
- 若項目上幣資訊外洩，將取消該項目上幣資格。
- 懸賞舉報獎金，鼓勵社群監督。
2024 年初，Medium 用戶 Qwertyuiopasdfghj 發布公開舉報信，指控 Binance Labs（現已更名為 YZi Labs）涉及嚴重內部貪腐，部分高層與投資項目方勾結輸送利益。
幣安雖未公開調查結果，但在 Binance Labs 更名為 YZi Labs 時表示：所有 Labs 員工資訊均公開，歡迎社群提供證據，並可直接向趙長鵬或何一舉報。
何一也曾透露，過去兩年內幣安進行了超過 120 次內審，解僱 60 多名違規員工，並追回超過 3000 萬美元的違規所得。

然而，過去幣安從未公開貪腐細節，這次 Binance Wallet 團隊員工內幕交易的細節被披露，可能是幣安釋放的「祛腐」信號。在市場降溫與監管壓力增強的環境下，公開「祛腐」或許是幣安等頭部交易所重塑社群信任的最佳方式之一。

Web2 巨頭「祛腐」十多年，有哪些值得 Web3 借鑒？

貪腐是大型企業普遍存在的問題，但相比於 Web3 交易所，Web2 企業早在十多年前便開始常態化「祛腐」。

Web2 巨頭的常見「祛腐」手段

成立專門的反貪腐調查部門，建立內部舉報機制，並定期公開反舞弊報告。

聯合建立「誠信黑名單」制度，共享失信員工名單。

利用數據分析與 AI 技術進行內部監控。

內部培訓與合規意識建設，確保員工了解企業行為準則與法律風險。

Web3 交易所如何加速「祛腐」？

相比 Web2 企業，Web3 交易所涉及金融交易，使內部貪腐的動機與手段更加隱蔽且高效。

Web3 巨頭若要將「祛腐」制度化，應該從三個核心方向入手：

🔹 強化內部監督機制，引入獨立審計機構，並建立透明化的舉報與懲處機制。

🔹 利用區塊鏈技術追蹤內部交易行為，公示可疑交易，強化社群監督。

🔹 與 Web2 企業建立跨行業「誠信聯盟」，實現交易所間的違規人員共享名單。

Web3「祛腐」才剛剛開始，這場行動將決定交易所未來的信譽與生存空間。

此篇文章取自foresightnews：

AIC 團隊敬上

2025/3/31